开云kaiyun按骨子可转债数目(即当日余额)谋划调治股份-云开·全站APPkaiyun
发布日期：2025-11-02 07:44 点击次数：109
证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-076
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性论述
或者紧要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完满性照章承担法律就业。
进军内容教导：
? 转股价钱：62.68 元/股
? 转股的起止日历：2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日
一、可转债刊行上市大略
经中国证券监督惩处委员会《对于欢跃上海伟测半导体科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕158 号）欢跃，
公司向不特定对象刊行 117,500.00 万元的可调治公司债券，期限 6 年，每张面值
为东谈主民币 100 元，刊行数目为 1,175,000 手（11,750,000 张）。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2025〕97 号文欢跃，公司本次可调治
公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券往来所上市往来，债券简称“伟测
转债”，债券代码“118055”。
凭据相干章程和《向不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》（以下简
称“《召募评释书》”）的商定，公司该次刊行的“伟测转债”自 2025 年 10 月 15
日起可调治为本公司股份。
二、“伟测转债”转股的相干条目
（一）刊行界限：117,500.00 万元东谈主民币；
（二）票面金额：每张面值 100.00 元东谈主民币；
（三）票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，
第五年 1.50%，第六年 2.00%；
（四）债券期限：6 年，即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非往来
日顺延至下一个往来日；顺延技能付息款项不另计息）；
（五）转股期起止日历：2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日；
（六）现时转股价钱：62.68 元/股。
三、转股报告的相职业项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：118055
可转债简称：伟测转债
（二）转股报告作为
系统以报盘形貌进行。
票。
为 1 股；消失往来日内屡次报告转股的，将合并谋划转股数目。转股时不及调治
记结算有限就业公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）进行资金
兑付。
单。
报，按骨子可转债数目(即当日余额)谋划调治股份。
（三）转股报告时刻
执有东谈主可在转股期内（即 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日）上海证
券往来所往来日的深广往来时刻报告转股，但下述时刻之外：
（四）转债的冻结及刊出
中国结算上海分公司对转股肯求说明有用后，将记减（冻结并刊出）可转债
执有东谈主的转债余额，同期记增可转债执有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股报告后次一个往来日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股进程中的相干税费
可转债转股进程中如发生相干税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（七）调治年度利息的包摄
肇端日为本可转债刊行首日，即 2025 年 4 月 9 日。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）调治成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。到期归
还未转股的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延技能不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其
执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
四、可转债转股价钱治愈情况
（一）本次可转债的运行转股价钱为 82.15 元/股，最新转股价钱为 62.68 元
/股。
（二）转股价钱治愈的具体情况
公司出具的《证券变更登记解释》，公司已完成 2024 年甘休性股票引发权术初次
授予部分第二类甘休性股票第一个包摄期的股份登记，公司以 28.93 元/股的价钱
向 63 名 激 励 对 象 归 属 共 325,018 股 ， 公 司 总 股 本 由 113,834,777 股 变 更 为
上述甘休性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价钱由 82.15 元/股治愈为
于 2025 年 5 月 23 日在上海证券往来所网站显露的《对于治愈“伟测转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-045）。
派股权登记日登记的总股本为基数，拟向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.40 元
（含税），每 10 股转增 3 股。本次权益分拨实施的股权登记日为 2025 年 6 月 18
日，除权除息日为 2025 年 6 月 18 日，公司总股本由 114,159,795 股变更为
上述有贪图实施杀青后，“伟测转债”的转股价钱由 82.00 元/股治愈为 62.82
元/股，转股价钱治愈奏效日历为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请详见公司于 2025
年 6 月 11 日在上海证券往来所网站显露的《对于实施 2024 年度权益分拨治愈
“伟测转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-050）。
公司出具的《证券变更登记解释》，公司已完成 2023 年甘休性股票引发权术第二
类甘休性股票第二个包摄期的股份登记。公司以 22.66 元/股的价钱向 201 名引发
对象包摄共 535,796 股，公司总股本由 148,407,733 股变更为 148,943,529 股。
上述甘休性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价钱由 62.82 元/股治愈为
于 2025 年 7 月 15 日在上海证券往来所网站显露的《对于治愈“伟测转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-068）。
（三）转股价钱的治愈形貌及谋划形貌
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留极少点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱治愈，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息显露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈目的及暂
停转股时间（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可调治公司债券执有东谈主转
股肯求日或之后，调治股份登记日之前，则该执有东谈主的转股肯求按公司治愈后的
转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券执有东谈主的债
权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券执有东谈主权益的原则治愈转股价钱。相干转股
价钱治愈内容及操作目的将依据届时国度相干法律限定、证券监管部门和上海证
券往来所的相干章程来制订。
（四）转股价钱修正条目
在本次刊行的可调治公司债券存续技能，当公司 A 股股票在职意衔接三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权暴戾转股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有贪图须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调治公司债券的鼓舞应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价
和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱治愈日及之后的往来
日按治愈后的转股价钱和收盘价谋划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息显露媒体上刊登相干
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等相干信息。从股权
登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股肯求并实行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调治股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
五、其他
投资者如需了解“伟测转债”的端庄情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 7 日
在上海证券往来所网站显露的《向不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》。
斟酌部门：董事会办公室
斟酌电话：021-58958216
邮箱：ir@v-test.com.cn
斟酌地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
